公告编号：2023-133 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系 （一）审议通过《2023 年半年度报告议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面通知及电子 邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事、高管 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2023-133 统股份有限公司的规定，公司董事会 ...