战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，委员三名，主任委员一名[7] - 独立董事委员不少于委员会人数三分之一[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 会议安排 - 定期会议每年召开一次[12] - 召开前3日发通知，快捷通知2日无异议视为收到[12][14] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员连续二次未出席且未提交报告，建议撤换[13] 细则生效 - 细则经董事会批准后生效，解释权归董事会[17][18]