经营范围变更 - 2024年10月28日第三届董事会第十次会议审议通过变更经营范围议案[1] - 变更后经营范围增加保健食品（预包装）销售[1][3] - 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》提交2024年第三次临时股东大会审议[7] 投票时间调整 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间调整为不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00[3] 利润分配 - 董事会在股东大会对利润分配方案作出决议后，或根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[3] - 现金分红需累积可分配利润为正、经营性净现金流为正且不低于当年可分配利润的10%，审计报告为标准无保留意见[4] - 特定情况可不分利润[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[5] - 利润分配预案经董事会过半数董事表决通过才可提交股东大会审议[5] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红相关上限，上限不应超相应期间归属于公司股东的净利润[5] - 公司应在定期报告中披露现金分红政策制定及执行情况[1][5] - 公司盈利但董事会未制订现金利润分配预案或低于规定比例分配需专项说明原因[1][5] 其他事项 - 提请股东大会授权公司董事会及其再授权人士办理工商变更登记及章程备案等事宜[7] - 公司利润分配政策论证、制定和修改应听取独立董事和中小股东意见，可通过多种方式听取投资者意见，独立董事应发表独立意见[1] - 公司应提供网络投票等方式方便中小股东参与股东大会表决[1] - 《公司章程》全文详见巨潮资讯网[1] - 公告发布时间为2024年10月30日[10]