股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月19日下午14:00召开[12] - 会议地点为北京市顺义区林河南大街27号五层1530会议室[12] - 网络投票起止时间为2024年11月19日，各平台有不同投票时段[10] - 本次股东大会以现场和网络投票结合方式召开[7] - 股东及代表发言不超5分钟[6] - 未填等表决票视为“弃权”[7] 会计师事务所变更 - 拟聘任立信为2024年度审计机构，保证独立性和客观性[15][26] - 2024年度审计费用65万元，较2023年合计降1.52%[23][28] - 前任天职国际连续5年服务，2023年出具标准无保留意见报告[26] - 已与前后任沟通，各方无异议[26] 立信相关数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[16] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[16] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[17] - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[19] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉及75人[19] 资金使用 - 拟用3850万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.94%[30][31] - 首次公开发行股票募资净额212860.11万元，超募12860.11万元[30] 投资计划调整 - 2024年原投资计划8个项目30449.94万元，拟用募集资金22781万元[36] - 调整后7个项目20343.08万元，拟用13540.44万元，调减10106.86万元[36] - 多个项目投资金额调减，如智能化无人采煤控制装备智能工厂调减1100万元[37] 募投项目 - 拟新增北京市顺义区厂房为三个募投项目实施地点及“租赁厂房”方式[39] - 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目投资51641.84万元，拟用募集资金同额，建设期4年[39] 董事及津贴 - 董事会由9名董事组成，非独立董事任期三年[68] - 未担任行政职务非独立董事退休后有津贴，独立董事每人15.6万元/年[49][57] 股东情况 - 张良直接和间接持股合计1383.00万股，占总股本3.1940%[74] 换届选举 - 开展董事会换届，提名陈绍杰等为第二届独立董事候选人，任期三年[83] - 开展监事会换届，提名罗劼等为第二届非职工代表监事候选人，任期三年[93] - 本议案采用累积投票制表决[93]