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汇成真空:2024年第一次临时股东大会决议公告
汇成真空汇成真空(SZ:301392)2024-09-09 11:11

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于9月9日14:30召开,网络投票时间为9月9日[2] - 通过现场和网络投票的股东82人,代表股份64,584,253股,占公司有表决权股份总数的64.5843%[6] 议案表决情况 - 《关于利润分配预案的议案》同意64,560,153股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9627%[7] - 《关于修订<公司章程>暨办理工商备案登记的议案》同意64,560,553股,占比99.9633%[9] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》同意64,555,853股,占比99.9560%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意64,560,453股,占比99.9631%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意64,561,153股,占比99.9642%[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意64,557,453股,占比99.9585%[14] - 《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》同意64,560,353股,占比99.9630%,中小股东同意1,612,315股,占比98.5393%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意64,560,953股,占比99.9639%,中小股东同意1,612,915股,占比98.5760%,为特别决议事项已通过[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意64,560,553股,占比99.9633%,中小股东同意1,612,515股,占比98.5515%[19] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意64,561,053股,占比99.9641%,中小股东同意1,613,015股,占比98.5821%,为特别决议事项已通过[20] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意64,559,753股,占比99.9621%,中小股东同意1,611,715股,占比98.5026%[21] - 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》同意64,560,653股,占比99.9635%,中小股东同意1,612,615股,占比98.5576%[22] - 《关于<未来三年股东回报规划(2024 - 2026年)>的议案》同意64,560,953股,占比99.9639%,中小股东同意1,612,915股,占比98.5760%[24] 其他信息 - 广东信达律师事务所认为公司2024年第一次临时股东大会合法有效[25] - 备查文件有2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[26] - 公告发布时间为2024年9月9日[26]