重组时间 - 2024年4月30日公司披露重组预案及相关公告[1] - 2024年10月28日公司召开会议审议通过重组报告书草案等议案[1] 业绩承诺 - 若业绩承诺期内标的公司累计净利润不达100%但高于90%，业绩承诺方无需履行业绩补偿承诺义务[2][3] 报告书更新 - 重组报告书增加本次交易证券服务机构声明[1] - 重组报告书更新上市公司及相关人员声明、交易对方声明[1] - 重组报告书对本次交易标的资产评估作价情况进行补充披露[1] - 重组报告书新增本次重组摊薄即期回报情况及相关填补回报措施[1] - 重组报告书删除“交易方案调整的风险”“审计、评估尚未完成的风险”[2] - 重组报告书新增“拟购买资产的评估风险、减值风险”等多种风险提示[2] - 重组报告书更新披露上市公司主要财务数据和财务指标[2] 补充披露 - 补充披露交易金额及对价支付方式[3] - 补充披露发行股份数量[3] - 补充披露募集配套资金的发行规模及发行数量[3] - 补充披露募集配套资金的用途[3] - 补充披露本次交易对上市公司负债结构的影响[3] - 补充披露本次交易后上市公司的现金分红政策及相应安排[3] 声明相关 - 更新披露上市公司全体董事、监事和高级管理人员声明[4] - 补充披露独立财务顾问、法律顾问、审计机构和资产评估机构声明[4] - 新增独立财务顾问意见、法律顾问意见[3]