公司治理 - 2024年10月21日召开第四届董事会第十四次（临时）会议和第四届监事会第十四次（临时）会议[2] - 公司经营范围新增橡胶制品制造和销售[3] - 《公司章程》修订后注册登记机关变为德州市行政审批服务局[3] 股份相关 - 公司发行的股票每股面值人民币1元[4] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[5][27] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[10] 会议相关 - 董事人数不足规定人数2/3或公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[10] - 董事会决定召集临时股东大会，需在决议后5日内发出通知[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会10日前提临时提案[11] 关联交易与担保 - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由股东会普通决议通过[12][28] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[17] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保议案表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过；普通担保需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[28] 利润分配 - 董事会制订的利润分配方案需经全体董事过半数、三分之二以上独立董事同意，方能提交股东大会审议[21] - 监事会对董事会拟定的利润分配方案审议，需经半数以上监事通过[21] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[22] 人员任职 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[13] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[14] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[18] 其他事项 - 审议公司单笔或一个会计年度累计金额超公司最近年度经审计归属于上市公司股东净利润3%的对外捐赠事项[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[28] - 本次变更经营范围、修订《公司章程》及其附件事项需提交股东大会审议批准[40]