公司信息 - 公司为深圳市信濠光电科技股份有限公司[20] - 时间为2024年10月[20] 董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名[4] - 董事长任期3年，可连选连任[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[7] - 多种主体可提议临时会议，董事长10日内召集[8] - 临时会议提前3日书面通知，紧急可随时通知[9] 表决规则 - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[10] - 表决一人一票，可书面或举手表决[10] - 关联董事不表决，无关联董事过半数通过[14] 其他规定 - 提案未通过，一个月无变化不再审议[14] - 会议档案保存不少于十年[15]