董事会秘书聘任与解聘 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 聘任需提前5个交易日报送材料，深交所5个交易日无异议方可聘任[10] - 符合规定情形公司应一个月内解聘[11] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[14][15] - 组织筹备董事会和股东大会[15] - 每年5月15日或离任前提交履职报告[25] 问责与免责 - 失职渎职、违规失信等需问责[22][23][24] - 问责时有陈述申辩权，能证明不知情可免责或减轻责任[24] - 明知违法违规仍提议从重问责[25] 其他 - 公司设董秘办，配备专职人员并提供经费保障[19] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[27]