公司基本信息 - 公司于2016年8月5日核准首次公开发行4200万股，9月1日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为581,011,346元[6] - 公司股份总数为581,011,346股，均为普通股[17] 股东信息 - 郑州安图实业股份有限公司认购11923.41万股，持股74.99%[16] - Z&F International Trading Limited认购3021.00万股，持股19.00%[16] - TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED认购954.00万股，持股6.00%[16] - 裕龙投资有限公司、漯河启源投资有限公司认购1.59万股，持股0.01%[16] 股份相关规定 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让，郑州安图实业股份有限公司股份上市交易3年内不得转让[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市交易1年内、离职半年内不得转让[24] - 董监高、持股5%以上股东股票买卖6个月内收益归公司，特殊情况除外[25] 股东大会相关 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 股东对股东大会、董事会决议60日内可请求法院撤销[30] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[37] - 重大交易等6种情形需提交股东大会审议[37] - 财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[39] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需提交股东大会审议[39] - 12个月内财务资助累计超最近一期经审计净资产10%需关注[40] - 购买或出售资产累计超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议并2/3以上表决权通过[41] - 关联交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需董事会审议后提交股东大会[41] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[43] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审议[43] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东大会审议[43] - 担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议且2/3以上表决权通过[43] - 为资产负债率超70%对象担保需股东大会审议[43] - 单独或合计持股10%以上股东可请求或提议召开临时股东大会[46][51][53] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[57] - 股东大会网络投票开始不早于现场前一日下午3：00，不迟于当日上午9：30，结束不早于现场结束当日下午3：00[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[61] - 股东大会通知延期或取消需提前2个工作日公告说明原因[64] - 股东大会会议记录保存10年[74] - 股东大会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[79] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项需单独计票并披露[79] - 股东大会审议关联交易关联股东不参与表决，决议由非关联股东按普通或特别决议要求通过[81][82] - 股东大会选举两名以上董监实行累积投票制度[88] - 股东大会通过派现、送股等提案公司2个月内实施[94] 董事相关 - 董事任期三年可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[99] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职[103] - 董事会2日内披露董事辞职情况[104] - 董事离任后一年内遵守忠实义务[105] - 董事会由7至13名董事组成，含不少于1/3独立董事，至少一名会计专业人士[110] - 董事会设董事长、副董事长各1人[110] - 特定情形公司30日内解除董事职务（上交所另有规定除外）[97] - 董事会决策权限涉及资产、交易金额等占比超10%且部分绝对金额超1000万元或100万元，关联交易有金额和占比要求[113] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[115] - 董事会定期会议每年至少两次，临时会议多种情形触发，董事长10日内召集[118] - 董事会定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知，紧急情况口头通知[119] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[121][123] - 对外担保除全体董事过半数通过，还需出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[124] - 关联董事不参与关联决议表决，无关联董事不足三人提交股东大会[124] 其他 - 公司设经理1名，每届任期三年可连聘连任[137][142] - 监事会由3名监事组成，股东代表2名，职工代表1名[158] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[158] - 监事任期每届3年可连选连任[154] - 监事会定期会议每六个月召开一次，特定情况监事会主席10日内召集临时会议[160] - 监事会定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况口头或电话通知[161] - 公司会计年度结束后4个月报年报，6个月后2个月报半年报，3个月和9个月后1个月报季报[169] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[170] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[174] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[174] - 董事会制定或修改利润分配政策需全体董事过半数、监事会半数以上监事、股东大会2/3以上表决权通过[175] - 公司现金分红需满足年度可分配利润为正、现金流充裕等条件[177] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[178] - 公司发展阶段不同现金分红比例不同[178] - 公司每年利润分配预案由管理层、董事会提出，经董事会审议后提交股东大会批准[181] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案并提交董事会审议[182] - 公司年度盈利未提现金分红预案，管理层说明情况，董事会审议后提交股东大会批准[182] - 公司股东大会对利润分配决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[184] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[188,189] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，股东大会表决允许其陈述意见[189] - 公司股东大会通知公告方式，董事会和监事会通知多种方式[191,192] - 公司指定《上海证券报》等媒体和上交所网站刊登公告和披露信息[194] - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告，债权人有相应权利[196,198,199] - 公司合并或分立登记事项变更办理变更登记，解散办理注销登记，设立新公司办理设立登记[200]