公司概况 - 公司代码为301307.SZ，于2001年5月14日成立，注册资本21,060万元，主要从事通信和汽车领域铝合金精密压铸件业务[163][178] - 2024年1 - 4月营业收入106,790.98万元，2023年度318,914.66万元[183] - 2024年4月30日总资产609,183.02万元，总负债281,741.91万元，资产负债率46.25%[181] 重大资产购买 - 拟通过香港美利信设SPV现金收购德国VOIT Automotive GmbH 97%股权及波兰Voit Polska Sp. Z o.o 100%股权[10][22] - 德国公司97%股权总购买价3484.00万欧元，波兰公司股权购买价格1190.56万欧元[22] - 评估基准日为2024年4月30日，德国公司增值率2.30%，波兰公司增值率22.21%[13][25][26] - 本次交易已取得德国、塞尔维亚、中国相关监管机构审批，尚需公司股东会审议通过等[46][47][48] 财务数据 - 《2018年融资协议》贷款总金额9050万欧元，《2020年融资协议》贷款总金额1000万欧元[11] - 2024年1 - 4月交易后总资产749,904.08万元，较交易前增幅23.10%[41] - 2024年1 - 4月交易后营业收入185,993.40万元，较交易前增幅74.17%[41] - 2024年1 - 4月交易后归属于母公司所有者的净利润844.24万元，较交易前增幅25.02%[41] 未来展望 - 未来计划境外销售收入占比超50%[102] - 与标的公司在客户资源、模具设计生产、技术方面协同发展[58] - 完善治理结构，加强成本控制，提高经营管理效率[60] 风险提示 - 本次重组可能因股价异常波动、内幕交易等被暂停、中止或取消[68] - 交易对方未进行业绩承诺，标的业绩可能不达标[73] - 本次交易涉及多国家和地区法律和政策风险[74] - 标的公司面临核心管理团队和技术人才流失、核心技术泄密风险[81]