证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-060 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2024 年 10 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《佳禾食品工业股份有 ...