董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[6] 股份发行 - 董事会决定三年内发行不超过已发行股份 50%的股份[11] 交易审批 - 非关联交易达6种标准之一由董事会审议批准[14][15] - 与关联自然人单笔交易超30万元等情况经独立董事同意后提交董事会审议[17] 会议召开 - 定期会议每年召开两次，上下半年各一次[22] - 特定主体提议时应召开临时会议[24] - 董事长十日内召集主持会议[26] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] - 至少一名独立董事是会计专业人士，审计委员会召集人应为会计专业人士[8] 投资决策 - 交易标的相关营业收入达一定标准由董事会审议[15] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知；紧急情况可口头通知[28] 会议确认 - 未收到确认回复办公室应主动联络[33] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[35] 委托出席 - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息[37][38] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事[39] 会议方式 - 以现场召开为原则，可采用视频、电话等方式，需录音或录像[45] 会议表决 - 实行一人一票，表决意向分三种[48] - 现场会议当场宣布结果，其他情况秘书通知[50] 决议形成 - 通常需过半数董事赞成；担保事项有特殊要求[51] - 不同决议矛盾时以形成时间在后的为准[52] 回避表决 - 董事回避时会议举行及决议通过有相关规定[53] 提案处理 - 提案未通过一个月内不应再审议相同提案[55] - 部分董事或独立董事可要求暂缓表决或延期开会[56] 会议报送 - 结束后及时报送决议并经与会董事签字[57] 签字确认 - 董事应签字确认，有不同意见可书面说明[63] 决议公告 - 由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[64] 决议落实 - 董事长督促，董事会秘书汇报并传达意见[65] 责任承担 - 董事对决议承担责任，表决异议记载可免责[66] 档案保存 - 会议档案由董事会秘书保存十年[67][69] 规则说明 - 规则“以上”含本数，由董事会制定、解释，股东会审议通过生效[70][71]