注册资本与股份 - 公司原注册资本为21318.38万元，修订后为219779883元[2] - 公司原股份总数为21318.38万股，修订后为219779883股[3] 股份收益与收购 - 董监高及持股5%以上股东特定买卖股票或证券所得收益归公司所有[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[3] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，董高人员或监事会履职违法致公司损失时可书面请求相关方诉讼[4] 担保审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等多种情形须提交股东大会审议[5] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[5] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相应指标50%以上需提交股东大会审议[6] 股东大会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈意见[7] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[7] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[8] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露结果[9] 董事任职与选举 - 因贪污等犯罪被判处刑罚等多种情况不能担任公司董事[10][11] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[11] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名[12] - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[12] - 1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[13] 高管与监事会 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[13] - 公司设监事会，由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[14] 财务与信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送相关材料[14] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[15] - 公司按规定时间报送并披露年度、中期和季度财务报告[15] 利润分配 - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配预案分别需相应人员过半数表决同意[15] - 公司调整利润分配政策，须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[16] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘[16] - 《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议[18] - 公告发布时间为2024年10月23日[20]