财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[2] 组织架构 - 公司董事会审计委员会由三位董事构成，含两名独立董事，一名具备会计专业背景并担任召集人[4] - 公司设立证券事务部承担信息披露及投资者关系管理工作[7] 系统建设 - 公司构建商务平台、PMP系统、MOM系统、数据库等应用完善信息系统框架[6] 沟通渠道 - 公司开通联系电话、网站、电子邮箱等多元化投资者沟通渠道[7] 业务管理 - 公司制定年度销售计划与回款目标并落实责任到具体负责人[7] - 公司明确采购业务各关键岗位详尽岗位职责[8] - 公司设立物资部对主要物料入库前进行严格品质检验[8] 财务管控 - 公司财务部门按既定付款原则与流程操作保障资金安全及运营合规性[8] - 财务报告内部控制缺陷定量认定标准以利润总额潜在错报划分[12] - 非财务报告内部控制缺陷定量认定标准以直接财产损失金额划分[13] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[14] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[14] 资产管理 - 公司建立固定资产相关审批程序和控制措施，确保账、卡、物相符[9] - 公司对货币资金收支结存每月盘点，采取多层付款权限管理[9] 风险控制 - 公司建立《对外投资管理制度》控制投资风险[9] - 公司依据相关制度对募集资金存储、使用等方面明确规定[9] - 公司对关联交易进行严谨决策审批并履行信息披露义务[10] 内部监督 - 公司内部监督机制持续有效运行，重点关注高风险领域[11]