内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中设独立董事3名[10] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[11] 制度建设与修订 - 2023年公司修订《董事会议事规则》等多项制度，制定《独立董事专门会议制度》[10] - 公司制定《总经理工作细则》[11] - 公司制定销售与收款、采购与付款、筹资与投资等系列制度[18][20][22] - 2023年公司修订关联交易管理制度[23] 内部控制执行情况 - 内部控制评价报告基准日至发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 2023年公司导入多个管理体系认证，各级员工按标准执行[19] - 2023年各业务环节控制措施有效执行，募集资金使用正常[20][22][24] - 2023年公司真实、准确履行信息披露义务，未发生信息泄露事件[27] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷与利润表、资产总额相关的定量标准[32][33] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告执行[35] 内部控制结论 - 2023年度公司不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36][37] - 截至2023年12月31日公司已在重大方面建立有效内部控制制度且执行无重大缺陷[39] 未来展望 - 公司将加强对法律法规制度学习提高员工风险防范意识[40] - 公司管理层将建立、修正和维护控制监督政策程序有效性[40]