业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[38] 未来展望 - 公司未来将继续完善内部控制制度[39] - 公司未来将规范内部控制制度执行[39] - 公司未来将强化内部控制监督检查[39] 其他新策略 - 公司建立由股东大会等组成的治理结构，董事会下设四个专门委员会[6] - 公司设置多个职能部门，明确职责，形成内部控制体系并定期评估调整[7] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，构建高效HR信息化系统[8] - 公司重视企业文化建设，开展多种活动丰富员工生活[9] - 公司制定多项财务管理制度，完善内部财务管理[11] - 公司设立审计部，建立内部审计制度，检查监督相关内容[12] - 公司建立岗位责任制度，实施不相容职务分离控制[13] - 公司明确日常经营交易授权批准范围，重大业务和事项实行审批制度[14] - 公司实行全面预算管理，每月对成本费用进行预算分析并检视[18] - 公司制定多项销售管理制度，优化销售流程保障应收账款安全[20] - 公司制定多项采购相关管理制度，确保不相容岗位分离并定期审查[21] - 公司制定制度管理固定资产及存货，定期盘点核查保证账实相符[22] - 公司制定《募集资金管理办法》，募集资金按计划使用，审计部每季度检查[27] - 公司制定多项内部控制制度，规范信息披露，保证信息真实完整准确[24] - 公司审计部通过持续与专项监督检查结合，监督内部控制制度有效性[32] 数据相关 - 财务报告内部控制：营业收入潜在错报≥3%、资产总额潜在错报≥3%为重大缺陷[33][34] - 财务报告内部控制：1%≤营业收入或资产总额潜在错报＜3%为重要缺陷[33][34] - 财务报告内部控制：营业收入或资产总额潜在错报＜1%为一般缺陷[33][34] - 非财务报告内部控制：造成直接财产损失≥营业收入或资产总额的3%为重大缺陷[36] - 非财务报告内部控制：1%≤直接财产损失＜3%为重要缺陷[36] - 非财务报告内部控制：直接财产损失＜1%为一般缺陷[36]