会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席1次[6] - 2023年召开9次董事会会议，独立董事出席9次[6] - 2023年召开1次董事会战略委员会会议[6] - 2023年召开4次董事会审计委员会会议，独立董事出席4次[6] - 2023年召开1次董事会提名委员会会议，独立董事出席1次[6] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事意见发表 - 2023年2月28日第二届董事会第五次会议，发表补选非独立董事、聘任高管等独立意见[9] - 2023年3月28日第二届董事会第六次会议，发表利润分配、募集资金使用等意见[9] - 2023年6月29日第二届董事会第八次会议，发表调整限制性股票激励计划相关意见[10] - 2023年8月28日第二届董事会第九次会议，发表半年度募集资金使用等意见[10] 委员会工作 - 审计委员会报告期内召开4次会议，讨论审议多项财务及内控事项[12] - 提名委员会报告期内召开1次会议，审议董事及高管候选人议案并审核资格[12] 议案审议通过情况 - 2023年3月28日和5月17日，审议通过续聘2023年度天衡会计师事务所的议案[22] - 2023年2月28日审议通过补选非独立董事张梅的议案，5月17日股东大会通过[23] - 2023年2月28日审议通过聘任张梅等3人为副总经理的议案[24] - 2023年3月28日审议通过2023年度非独立董事薪酬和高管薪酬方案议案[25] - 2023年3月28日和5月17日，审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[26] - 2023年8月30日，审议通过回购股份方案[29] 财务与资金情况 - 报告期内无对外担保，不存在关联方违规占用资金情况[18] - 按时编制并披露2022年年度报告和内控自评报告，财务数据披露准确[19] - 报告期内未变更募投项目，募集资金使用规范[21] - 2022年末总股本42360万股，每10股派发现金股利8元（含税）[27][28] - 2022年度合计派发现金股利3.3888亿元，现金分红金额占可供股东分配利润的20.28%[28] 股份回购情况 - 截至2023年12月31日，累计回购股份153.95万股，占当时总股本的0.3634%[29]