公司基础信息 - 公司于2019年3月7日取得《营业执照》[2] 内部控制评价 - 对截至2023年12月31日内部控制有效性进行评价[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.42%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.11%[6] - 内部控制评价基准日公司无财务与非财务报告重大缺陷[44] 制度建设与管理 - 制定《员工手册》等人力资源管理制度并有效执行[10] - 制定《环保管理手册》，设置环保管理部门[11] - 与全员签订保密协议提高敏感信息保密性[17] - 建立《合同管理办法》等制度实行合同全过程管理[32] - 制定生产管理相关制度规程保障生产系统运作[33] - 建立《质量管理手册》制度确保产品符合标准[37] - 建立多项制度规范企业信息化建设与运营[38] - 建立《对外投资管理制度》控制投资风险[41] 日常业务管理 - 采购业务通过多种途径控制成本[23] - 存货管理确保账实相符和恰当储备量[24] - 制定系统销售管理制度减少销售收款风险[27] 财务与资金管理 - 财务管理中心按规定编制会计报表[35] - 制定《募集资金管理办法》规范募集资金管理[36] 风险与监督管理 - 审计部对集团持续监督检查并向董事会报告[18] - 独立董事对重大事项发表独立意见[19] - 监事会对财务和人员履职进行监督[20] - 定期识别风险并完善制度流程进行控制[42] 研发与社会责任 - 研发中心挖掘高原植物成分研发新品[28] - 每年拿出部分利润投入公益和绿色可持续发展[13] 关联交易 - 关联交易遵循公平等原则且决策程序合规[40] 预算管理 - 明确预算管理职责和程序确保预算刚性[30]