战略目标 - 公司以“中国乳酸菌、益生菌第一品牌”为长期战略目标[11] 制度建设 - 公司制定一系列制度界定治理结构职责范围[4] - 公司制定制度规范人力资源、投资、融资等工作[12][15] - 公司制定制度建立供应商、固定资产、存货等管理机制[16][17][19] - 公司制定制度规范销售、工程项目、对外担保等事项[20][22][23] - 公司制定制度规范财务报告编报和分析工作[24] - 公司推行全面预算管理并考核[26] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[32] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性特征[32][33] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[35] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定性特征[35][36] 内控情况 - 本期公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[39] - 本期未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[40] - 公司无其他内部控制重大事项说明[41] 保荐评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控有效，自评报告基本反映内控情况[42]