内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 2023年度纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理与制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[7] - 制定人力资源、信息披露等多项管理制度[10][20] 风险与监督 - 公司识别内外部风险并及时评估防范[12] - 董事会审计委员会和监事会进行内部监督[21][23] 财务与担保 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷标准[30][33] - 报告期内公司无对外担保行为[25]