公司治理 - 2023年8月24日完成董事会换届选举[2] - 2023年度召开董事会会议6次、股东大会3次[4] - 2024年度将开展独立董事专门会议相关工作[9] 人员任职 - 2023年8月24日聘任张亮为公司总经理[21] - 2023年8月24日聘任徐剑平、蔡红梅、曾毅为公司副总经理[21] - 2023年8月24日聘任章烨军为公司财务负责人[21] - 2023年8月24日聘任蔡红梅为公司董事会秘书[21] 财务相关 - 2023年增加日常关联交易预计额度合计不超过1050万元[16] - 2023年10月27日对2019 - 2021年年度财务报表进行追溯调整[20] 报告披露 - 2023年编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[19] 独立董事情况 - 独立董事陈鹏应出席董事会会议3次，现场出席2次，通讯方式出席1次，出席股东大会1次[4] - 陈鹏担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员[5] - 2023年度陈鹏召集并主持审计委员会会议3次[6] - 2023年度薪酬与考核委员会未召开会议[7] - 报告期内未发生行使独立董事特别职权的情况[10] - 陈鹏在2023年度报告审计期间参加年报审计沟通会[11]