会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年度召开2次薪酬与考核委员会会议，由独立董事召集并主持[6] - 2023年度召开4次提名委员会会议，独立董事均参加无缺席[6] 议案审议情况 - 2023年3月13日审议通过向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案[12] - 2023年4月24日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[12] - 2023年5月15日审议通过为控股子公司申请项目贷款提供担保暨关联交易议案[12] - 2023年4月24日审议通过聘任2023年度审计机构为立信会计师事务所[14] - 2023年4月24日审议通过公司非独立董事等2023年度薪酬议案[18] - 2023年6月7日审议通过作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票等股权激励相关议案[19] 人员聘任与选举 - 2023年1月6日审议通过聘任公司财务总监[16] - 2023年3月20日审议通过补选第四届董事会非独立董事[17] - 2023年7月4日审议通过董事会换届选举及提名第五届董监候选人[17] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[13] 其他情况 - 独立董事任期为2017年6月至2023年7月[2] - 独立董事对提交董事会的全部议案均投赞成票[5] - 独立董事任职符合独立性要求[3] - 2023年度不涉及公司及相关方变更或豁免承诺等情形[21] - 报告日期为2024年4月26日[23]