会议信息 - 2024年4月15日发出会议通知，4月25日召开第五届董事会第七次会议[2] - 定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[30] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][8][9][11][13][15][16][20][21][23][24] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》表决同意1票，反对0票，弃权0票，回避8票[18] 财务相关 - 公司及子公司拟向金融机构申请综合信用授信额度不超过100,000万元[21] - 公司预计2024年度日常关联交易总额不超过500万元[22] - 公司及子公司同意使用自有资金最高不超过50,000万元购买低风险理财产品[24] - 2023年度公司拟定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[12] 报告发布 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[8] - 《2023年度财务决算报告》等相关公告于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[7][10][12][15][16][17][19][21][22][24] - 《2024年第一季度报告》相关公告于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[25] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》相关公告于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[26] - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》相关公告于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[29] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》相关公告于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[30] 其他事项 - 报告期内公司《2023年度内部控制评价报告》无重大、重要缺陷[15] - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[26] - 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》[28] - 审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，认可大信会计师事务所工作[29]