会议与制度 - 2024年4月24日召开第七届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度相关议案[2] - 拟新制定《会计师事务所选聘制度》和《独立董事专门会议工作制度》[2] - 《公司章程》修订等多项制度制定或修订需提交2023年年度股东大会审议[25][26][29] 股份与股东 - 2012年7月18日在深交所创业板上市，首次发行1919万股[2][5] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[6] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[7] - 股东持有或增减3%股份需报告[7][8] 收购与注销 - 减少注册资本情形收购股份，10日内注销；其他情形按规定时间转让或注销[6] - 员工持股等三项情形合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[6] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情形须股东大会或董事会审议[9][15] 股东大会 - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知股东[10] - 股东大会普通决议需表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[11] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含2名职工董事、3名独立董事[14] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[15] 利润分配 - 公司可现金、股票或结合分配股利，现金分红优先[18] - 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议[19][21] 信息披露 - 会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[17] 人员相关 - 监事辞职致特定情况，60日内完成补选[17] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发[16]