委员会构成 - 委员会委员由三名董事组成，含二名独立董事[5] 人员补选 - 委员人数低于规定人数三分之二时，公司六十日内完成补选[7] 会议召开 - 每年至少召开一次会议，经提议可开临时会议，提前三日通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[10] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 绩效评价 - 按标准和程序对董事和高管绩效评价，结果报董事会[19]