公司治理 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2名[7] - 监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表[8] - 公司依据相关法律法规建立“三会一层”法人治理结构[6] 内部控制 - 内部控制评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 建立内部控制遵循全面性等原则[4][5] - 按风险导向原则确定评价范围[6] - 在五方面建立实施内部控制体系[6] - 设置主要管理部门并明确职责[8] - 设审计部并建立健全内部审计制度[9] - 主要控制措施包括不相容职务分离等[12] 资金与缺陷 - 原大股东占用1196万元资金已全部偿还[22] - 以利润总额5%作为财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[17][19] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[21][23]