证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-071 湖北五方光电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： | 会成员的三分之一。 | 会成员的三分之一，其中至少一名为 | | --- | --- | | 独立董事对公司及全体股东负有诚信 | 会计专业人士。 | | 与勤勉义务。独立董事应当按照相关 | 独立董事对公司及全体股东负有忠实 | | 法律和本章程的要求，认真履行职责， | 与勤勉义务。独立董事应当按照相关 | | 维护公司整体利益，关注公司股东的 | 法律和本章程的要求，认真履行职责， | | 合法权益不受损害。 | 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 | | 独立董事每届任期与公司其他董事相 | 专业咨询作用，维护公司整体利益，关 | | 同，任 ...