会议情况 - 2023年度召开董事会会议7次，股东大会会议5次[4] - 2023年独立董事谢晓尧出席全部7次董事会和5次股东大会[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 制度与合规 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》等[6] - 2023年度未发生关联交易[9] - 报告期无违规对外担保和关联方非经营性占用资金情况[9] 资金管理 - 2023年审议通过募集资金相关报告和使用闲置资金补充流动资金议案[9][10] - 2023年使用募集资金补充流动资金提高效率且不损害股东利益[11] 项目进度 - “信息化建设项目”预计可使用时间调至2024年12月31日[11] - “一带一路”供应链协同平台项目预定可使用时间调至2024年12月31日[11] 其他事项 - 按时编制披露多份报告[12] - 续聘致同会计师事务所为审计机构[12] - 2023年独立董事履职维护股东权益，2024年将继续[14]