财务数据 - 2023年度纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[8] - 2023年度纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的100%[8] 公司治理 - 公司建立规范法人治理结构，含股东大会、董事会、监事会和经理层[9] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[9] - 公司设立审计部等职能部门及多个事业部和平台[10] 风险管理 - 公司参照COSO企业风险管理框架制定系统风险管理体系[14] - 公司制定《关联交易制度》规范关联交易[33] - 公司制定《对外担保制度》控制担保风险[34] 内部控制 - 审计部在董事会审计委员会领导下进行内部审计监督，范围含财务、内控等审计[11] - 公司建立控制程序，包括不相容职责分离、预算控制等[17] - 审计委员会审查内控有效性，监事会监督内控情况[20] - 公司确定内部控制缺陷具体认定标准[36] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 截至2023年12月31日公司内部控制有效[43] 业务管理 - 公司销售货款回收率列为主要考核指标，销售与收款无重大漏洞[22] - 公司制定采购相关制度，对供应商进行考核和维护[23] - 公司制定生产管理标准体系，保障生产稳定和按期交货[24] - 公司对货币资金收支和保管建立授权批准程序，无重大安全问题[25] - 公司能合理确定融资规模和结构，控制财务风险[26] - 公司对实物资产关键环节进行控制，固定资产及工程项目管理严格[28] 信息披露 - 公司制定多项制度规范信息披露，董事会办公室负责日常事务[16] - 公司实行信息披露逐级审批，保障投资者获得准确信息[29] 研发管理 - 公司设立技术中心和研究院强化研发管理[35]