业绩总结 - 2023年度营收58.18亿元，同比降3.79%；归母净利润1.89亿元，同比降39.38%[4] - 2023年末可供股东分配利润6.04亿元，资本公积金期末余额9.33亿元[7] 利润分配 - 2023年度以7.72亿股为基数，每十股送现金股利1.30元，共送1.00亿元[7] - 2024年度中期拟结合未分配利润与当期业绩分红，派现不超当期净利润30%[9] 其他决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年财务报告审计机构，聘期一年[12] - 同意公司及子公司用不超5亿元闲置自有资金买银行理财产品[16] - 同意公司及子公司实施不超2500万美元外汇衍生品交易业务[17] 会议安排 - 2024年6月14日召开2023年度股东大会审议相关议案[19] - 第六届董事会第六次会议于2024年4月23日现场召开，9名董事全出席[1] 制度披露 - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[14]