内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价[2] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 评价依据含法律法规和公司制度[6] 评价范围与监督 - 纳入评价范围包括公司及子公司[7] - 监事会监督评价公司财务报告等[8] - 内审人员审计财经法规和制度执行情况[8] 缺陷衡量与认定 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额衡量[12] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额认定[17] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[21] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[22] 其他说明 - 公司无其他内控相关重大事项说明[24]