会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年审计等专门会议分别召开8、4、2、1、1次[4] 制度修订与议案审议 - 2023年12月修订独立董事改革相关制度[5] - 2023年4月审议通过2023年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年4月审议通过应收账款计提坏账准备会计估计变更议案[11] 人员聘任与薪酬 - 2023年4月同意聘任信永中和为2023年度审计机构[10][11] - 2023年4月审议通过公司董监高2022年度薪酬议案[12] - 2023年5月审议通过增补刘天新为非独立董事候选人议案[12] 其他情况 - 2023年度未发生变更承诺、被收购等事项[9] - 2024年独立董事将继续履职助力公司发展[15]