会议审议 - 2023年4月19日第七届董事会战略委员会通过《2022年度战略委员会工作报告》[8] - 2023年12月4日第八届董事会战略委员会通过《关于转让全资子公司股权的议案》[8] - 2023年4月19日第七届董事会审计委员会通过《2022年度审计委员会工作报告》等议案[9] - 2023年4月27日第七届董事会审计委员会通过《2023年第一季度报告》等议案[11] - 2023年4月19日第七届董事会提名委员会通过《2022年度提名委员会工作报告》[10] - 2023年6月2日第七届董事会提名委员会通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》[10] - 2023年6月26日第八届董事会提名委员会通过人员任职资格审查议案[10] - 2023年4月19日第七届董事会薪酬与考核委员会通过《2022年度薪酬与考核委员会工作报告》等议案[12] - 2023年6月2日第七届董事会薪酬与考核委员会通过《关于公司董事薪酬的议案》[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会10次，实际参加10次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会5次[4] - 2023年独立董事考察公司、与高管交流，履行监督核查职责[13] - 2023年年报编制中，独立董事与管理层、会计师沟通，维护审计独立性[14] - 独立董事对多项会议拟审议事项发表事前认可意见[15][16][17] - 2023年独立董事同意子公司收购股权、关联方占用资金、员工持股计划等事项[18][19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，深入了解公司经营情况[21] - 加强与公司人员沟通，推进公司治理结构完善[22] - 推动董事会工作开展落实，维护股东尤其是中小股东权益[22]