董事会会议 - 2023年4月19日，第七届董事会提名委员会2022年度会议通讯召开，审议通过《2022年度提名委员会工作报告》[6] - 2023年6月2日，第七届董事会提名委员会2023年第一次会议通讯召开，审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》[6] - 2023年6月26日，第八届董事会提名委员会2023年第一次会议通讯召开，审议通过多项高管任职资格审查议案[6] - 2023年4月19日，第七届董事会薪酬与考核委员会2022年度会议通讯召开，审议通过《2022年度薪酬与考核委员会工作报告》等议案[7] - 2023年6月2日，第七届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议通讯召开，审议通过《关于公司董事薪酬的议案》[7] - 2023年9月26日，第八届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议通讯召开，审议通过员工持股计划相关议案[7] - 2023年11月28日，第八届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议通讯召开，审议通过第二期员工持股计划相关议案[7] - 2023年6月26日，第八届董事会审计委员会2023年第一次会议通讯召开，审议通过《关于提名公司内部审计部门负责人的议案》等[8] - 2023年8月22日，第八届董事会审计委员会2023年第二次会议通讯召开，审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》等多项议案[8] 独立董事履职 - 独立董事邢小玲2023年应参加董事会10次，实际参加10次，出席股东大会5次[4] - 2023年多项事项获独立董事同意，包括子公司收购股权、日常关联交易预计等[12][13][14][15][17] - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续履行义务建言献策[19] - 独立董事监督检查公司治理，督促信息披露，加强投资者关系管理[18] 市场扩张和并购 - 子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力100%股权事项获独立董事同意[15]