会议相关 - 2023年召开董事会会议5次，股东大会4次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年开展相关工作[9] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议3次，亲自出席3次，出席股东大会1次[4] - 2023年8月3日对多项事项发表独立意见并同意[5] - 2023年12月3日对终止发行可转债事项发表同意意见[6] 审计委员会工作 - 2023年10月17日审议三季度报告议案并同意提交董事会[6] - 2023年12月20日审议选聘制度议案并同意提交董事会[7] 公司人事变动 - 2023年8月3日聘任吴文娟为财务总监[21] - 2023年8月3日聘任姚春海为总经理，张宇敏等为副总经理[22] 其他事项 - 2023年8月3日审议通过增加综合授信额度等关联交易议案[14] - 2023年12月30日披露为子公司提供担保进展公告[15]