会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议5次，股东大会4次[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事各会议出席率达100%[6][8] - 2023年发表多项独立意见，同意终止发行可转债[7] - 2024年开展独立董事专门会议工作[10] 公司决策事项 - 2023年8月通过增加综合授信额度等议案[16] - 2023年12月披露为子公司担保进展公告[17] 人事变动 - 2023年8月聘任吴文娟为财务总监[23] - 2023年8月聘任姚春海为总经理[24] - 2023年8月聘任多位副总经理[24] 其他情况 - 任期内无收购、会计等相关变动事项[19][21][23] - 财务和内控报告真实准确[20] - 董事、高管提名和任职符合规定[24] - 2023年独立董事履职提升公司决策水平[26]