治理结构 - 董事会设董事长1名，董事8名（含3名独立董事）[8] 研发投入 - 近三年提取超销售收入3%作为研发经费[11] 人力管理 - 围绕领导力和胜任力建立引入、培养及评价体系[6] - 制定制度保障人力发展并按原则招聘人才[7] - 对在职员工开展培训并考核[7] - 制定人力资源管理政策和年度培训计划[15] 内控建设 - 制定制度明确治理层人员组成、职责权限[8] - “三会”运作规范，内控体系不断完善[9] - 建立预算管理制度保证财务报表编制符合准则[13] - 对采购付款、费用报销等制定详细制度[13] - 制定销售收款和货币资金管理制度[14] - 对各环节风险进行识别、计量、评估和监控[16] - 建立多种内部控制活动，如不相容职务分离控制[18] - 加强会计系统控制，保证会计资料真实完整[21] - 建立财产保护控制制度，确保财产安全[22] - 实施全面预算管理制度，强化预算约束[24] - 通过多种渠道获取信息并沟通反馈[28] - 设立审计部开展内部审计防范风险[30] - 完善关键业务环节内部控制，如对子公司管理[31] - 制定多项涵盖多方面的内部控制制度[35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量、定性标准[46] - 非财务报告内控缺陷评价定量参照财务标准执行[50] - 非财务报告内控缺陷评价有定性标准[51][52][53] 内控评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[54][55] - 基准日公司在重大方面保持有效财务报告内控[56] - 保荐机构认为公司治理结构完善，内控执行良好[57] 评价规范 - 内部控制评价工作遵循相关规范体系开展[46] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3]