云南锡业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经 2023 年 10 月 26 日第九届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过） 第一部分 云南锡业股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《云南锡业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，及监督 实施。 第七条战略与投资委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长，另设副组长1名，由公司分管战略与投资的高级管理人员担任，投资评审小组 成员由公司其他高级管理人员组成，公司总经理办公会履行投资评审小组职能。 第三章职责权限 第八条战略与投资委员 ...