董事会决策 - 补选何祖元担任公司第十届董事会战略委员会、薪酬委员会委员[3] - 同意2023年度总经理工作报告[3][4] - 审批公司经理层成员2023年度业绩考核结果[4] - 同意2023年度ESG报告[4] - 同意2023年度内部审计工作报告及2024年度内部审计计划[5] - 同意2023年度内部控制评价报告[5][6] - 同意2023年度合规工作报告[6] - 同意使用不超过24600万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[8] - 同意中山产业园“10万吨高聚物材料新建项目”预定可使用状态时间延期到2024年8月31日[8] - 同意注销胡冬明等25名离职人员已获授但尚未行权的股票期权291万份[24] - 同意修订《公司四类考核一体化管理制度》[25] - 同意修订公司章程，尚需提交公司2023年年度股东大会审议[25] - 审议通过处置华鹰等船务有限公司等议案[26][27] - 审议通过提请召开2023年年度股东大会的议案[27] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入63.53亿元，净利润 - 7.37亿元，年末总资产112.83亿元，净资产55.86亿元[11] 未来展望 - 2024年公司营业收入预计同比增加9.17亿元，增长14.45%[13] - 2024年公司投资计划预算总额为8.63亿元，其中股权投资4.80亿元，固定资产投资3.83亿元[13] 其他事项 - 公司计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] - 公司及子公司在2023年至2024年年度股东大会期间申请不超221.5亿元银行授信额度[16] - 公司三位独立董事2023年度履职评价为优秀，年度薪酬10万元，每月预发5000元[20] 议案表决 - 《关于2023年资产减值准备计提及转回的议案》表决9票同意[10] - 《关于变更公司会计政策及修订<公司会计核算管理制度>的议案》表决9票同意[11] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》需提交2023年年度股东大会审议[12] - 《关于2024年预算与投资计划的议案》表决9票同意，尚需提交2023年年度股东大会审议[13] - 董事会审议通过2024年第一季度报告，表决9票同意[24]