会议情况 - 2023年召开12次董事会会议及8次股东大会[3] - 2023年12月12日第十一届董事会第五次会议通过续聘中审众环为2023年度审计机构[19] - 2023年12月28日第七次临时股东大会通过续聘2023年度审计机构议案[20] 人员任职 - 杨坦能2023年7月28日始任公司独立董事[2] - 2023年7月28日聘任江永标为财务总监[22] - 2023年7月28日选举郭士国为董事长[23] - 2023年7月28日聘任范时杰为总裁[23] - 2023年7月28日聘任云松和张真为副总裁[23] - 2023年7月28日聘任张健伟为董事会秘书[23] 人员履职 - 独立董事杨坦能本报告期应参加董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会2次[5] - 2023年杨坦能履职期间亲自出席3次审计委员会会议[6] - 杨坦能对董事会审议议案均表示同意[4] - 杨坦能与公司内部审计机构和会计师事务所积极沟通[11] - 公司管理层和业务人员配合杨坦能工作[16] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》和《2023年第三季度报告》[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并为公司决策提建议[26] - 独立董事杨坦能于2024年4月24日发表报告[27] 其他情况 - 2023年任职期间未发生应披露关联交易事项[17] - 2023年任职以来公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等更正[21]