融资情况 - 公司首次公开发行8000.00万股A股，发行价5.89元/股，募资4.712亿元，净额4.1215028151亿元[1] - 公司发行面值总额5.77亿元可转换公司债券，净额5.6930297169亿元[2] 公司资本 - 公司注册资本42593万元[7] 研发项目 - “研发中心建设项目”原计划投资10618.98万元，建设期2年[14] - “研发中心建设项目”实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房[16] 扩产项目 - “汽车内外饰件扩产项目”新增上海鸣羿为实施主体及对应注册地址为实施地点[9] - “汽车内外饰件扩产项目”新增设备租赁等实施方式[11] - 汽车内外饰件等扩产项目原2023年1月达可使用状态，延期至2024年1月[17] 项目审议 - 2023年2月1日会议审议通过部分募投项目新增实施主体等议案，2月17日股东大会通过[13] - 2023年3月21日董事会和监事会审议通过募投项目实施方式变更及结项议案[17] - 2023年4月24日年度股东大会审议通过募投项目实施方式变更及结项议案[17] - 2023年3月21日董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[20] 项目状态 - 首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕并结项[20] 资金情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票部分募集资金未使用完毕[25] 合规情况 - 持续督导期内公司规范运作，信息披露及时准确[21] - 公司聘请的证券服务机构尽职开展证券发行上市相关工作[22] - 持续督导期内公司真实准确完整及时履行信息披露义务[23] - 公司制定募集资金管理制度，无违规使用资金情形[24]