会议召开情况 - 2023年召开董事会4次，股东大会2次[2] - 董事会审计委员会召开4次会议，审议18项议案[3] - 独立董事专门会议召开1次，审议新增日常关联交易额度议案[4] 报告披露与决策 - 按时披露《2022年年度报告》等4份报告[7] - 变更2023年度财务审计和内部控制审计机构[7] - 审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[9] 资金管理与规划 - 同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理[9] - 同意公司使用闲置自有资金进行现金管理[9] - 同意公司未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事忠实履职，2024年将继续尽责[13]