会议信息 - 2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案全票通过[3] - 《关于高级管理人员及核心技术人员薪酬等议案》4票同意，3人回避表决[4] - 《关于公司2021年事业合伙人持股计划第二批权益份额归属方案的议案》5票同意，2人回避表决[4] - 《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》等多项议案全票通过[11][12][13] 财务相关 - 天健会计师事务所认为公司2023年末财务报告内控有效[6] - 公司及子公司拟抵押、质押融资10亿元，占2023年末净资产46.43%[9] 其他 - 听取三位独立董事2023年度述职报告[15]