业绩总结 - 2023年半年度公司实现营业收入285,835.51万元，同比下降16.59%，归属上市公司股东净利润1,926.86万元，同比下降97.04%[119] - 2022年度，公司归属于上市公司股东的净利润为89,052.70万元，扣除非经常性损益后的净利润为85,715.36万元[163] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票相关事项已获多次审议通过，尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[10] - 发行对象不超过35名，单一认购对象及其关联方累计认购股份不得超发行后总股本3%[10][11] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过60,804,000股[12] - 募集资金总额不超过199,000.00万元[12][13] 项目投资 - 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目投资总额124,277.31万元，拟投入募集资金110,000.00万元[14] - 年产10万吨液态锂盐项目投资总额61,123.63万元，拟投入募集资金25,000.00万元[14] - 年产1.1万吨添加剂项目投资总额35,640.52万元，拟投入募集资金15,000.00万元[14] - 补充流动资金拟投入募集资金49,000.00万元[14] 行业数据 - 我国新能源汽车销量从2017年77.7万辆增至2022年688.7万辆，年均复合增长率54.71%[26] - 2021年全球动力电池出货量375GWh，预计2025年达1550GWh，复合增长率42.6%[27] - 2021年中国动力电池出货量226GWh，预计2025年达1070GWh，复合增长率47.5%[27] 财务影响 - 本次发行完成后公司资产规模增加，净资产大幅提高，资产负债率下降，财务状况优化[94] - 本次发行后短期内公司净资产收益率和每股收益将摊薄，项目建成后盈利能力增强[101] 未来规划 - 公司依托胜华研究院，对接多所院校和科研机构展开科研攻关[173] - 公司研发出新型催化剂应用于碳酸酯溶剂装置，硅基负极预锂化技术取得突破[173] - 公司拟不断完善公司治理，为可持续发展提供制度保障[176] - 公司将加强募集资金管理，保障资金合理规范使用[177] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力[178] - 公司将保证持续稳定的利润分配政策，加强投资者回报机制[180] 利润分配 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2022年 - 2024年）》规范现金分红政策[15] - 任何三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[151] - 2020 - 2022年累计现金分红24321.60万元，年均净利润77624.16万元，累计分红占年均净利润比例31.33%[144]