会议信息 - 2024年5月20日12:00 - 13:00股东及代理人到现场签到[5] - 现场会议2024年5月20日13:30开始[10] - 网络投票2024年5月20日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 会议地点为上海市金山区月工路1111号1号会议室[10] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长陈国桢[10] - 股东及代理人发言不超5分钟[6] 业绩总结 - 2023年营业收入929,094.45万元，同比增长8.73%[23] - 2023年营业利润101,315.34万元，同比增长40.02%[23] - 2023年归母净利润89,920.15万元，同比增长35.06%[23] - 2023年应收款项融资较上年末增长110.60%[25] - 2023年预付款项较上年末增长137.71%[26] - 2023年应付票据较上年末增加213.58%[28] - 2023年一年内到期非流动负债较上年末增加52.85%[29] - 2023年长期借款较上年末减少87.50%[29] - 2023年盈余公积较上年末增长36.24%[30] - 2023年未分配利润较上年末增长44.07%[30] 分红情况 - 公司拟每股派现0.20元（含税），合计派199,706,120.00元（含税），分红比例22.21%[46] - 截至2023年12月31日，总股本998,530,600股[46] - 2023年度累计未分配利润2,432,861,130.35元[47] 薪酬情况 - 独立董事任期内薪酬8万元/年（含税）[55] - 董事长陈国桢2023年税前报酬688.60万元[55] - 董事、总经理高勇进2023年税前报酬867.49万元[55] - 董事、副总经理You Ruojie 2023年税前报酬357.50万元[55] - 财务总监阮海英2023年税前报酬179.41万元[55] - 监事会主席祁洪岩2023年税前报酬188.35万元[55] 关联交易 - 2023年日常关联交易预计26043.32万元，实际6941.53万元[62] - 2023年向关联人租赁房屋预计4.32万元，实际2.89万元[62] - 2023年向关联人采购商品等预计24227.00万元，实际6288.19万元[62] - 2023年向关联人销售商品等预计1812.00万元，实际650.45万元[62] - 2024年日常关联交易预计43404.00万元[64] - 2024年1 - 3月日常关联交易实际10507.82万元[64] - 2024年向关联人租赁房屋预计9.00万元[64] - 2024年向关联人采购商品等预计42105.00万元[64] - 2024年向关联人销售商品等预计1290.00万元[64] 审计相关 - 2023年度拟支付立信审计费用146万元（含税），年报审计增5万至116万元，内控审计30万元不变[81] - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名，签过证券报告注会693名[83] - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[83] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元，同行业客户5家[83] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[84] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[86] - 项目合伙人陈小金等开始服务时间分别为2022年、2015年、2022年[87] 授信额度 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超35亿元授信额度，控股股东担保不收费、无需反担保[96] 票据池业务 - 公司及子公司拟共享不超12亿元票据池额度，可循环使用[102][105][106][107] - 票据池业务期限自2023年股东大会通过至2024年股东大会召开[104] - 开展票据池业务可降管理成本、提资产效率、优化财务结构[108][109] - 票据池业务有流动性和担保风险，公司有控制措施[110][111] - 提请股东大会授权经营管理层决定具体事项，财务实施，审计监督，独立董事和监事会检查[113]