独立董事履职 - 2023 年独立董事出席股东大会 1 次、董事会 3 次，出席率 100%[4] - 2023 年出席审计、战略、薪酬与考核委员会会议，出席率 100%[6] - 2023 年 1 - 6 月任期内发表独立意见 17 项，现场履职 3 天[10] - 2023 年 5 月与机构调研者前往魏家峁煤电公司现场调研[10] - 2024 年 4 月 24 日独立董事赵可夫发布报告[23] 报告审阅与评价 - 认为 2022 年度及 2023 年一季度报告合规，财务信息真实准确完整[15] - 认为关联交易决策程序合规，价格客观公允，未损害股东利益[13] - 关注到公司内控执行无重大缺陷，评价报告能反映内控情况[15] 公司事项决策 - 2023 年 4 月 26 日会议同意聘任中证天通为 2023 年度审计机构[16] - 2023 年 6 月 29 日股东大会批准续聘中证天通为审计机构[16] - 2023 年 4 月 26 日会议审议提名第十一届董事会董事候选人[19] 公司制度与承诺 - 2023 年制定董事报酬管理办法并获审议批准[20] - 2023 年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2023 年不涉及被收购、聘任或解聘财务负责人情形[14][18] - 2023 年无会计准则变更外的会计政策变更等情形[18] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励等计划[20]