证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-027 亿晶光电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》、修订及 制定公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 26 日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》《关于修订及制定公司治理制度的议案》，公司第八届监事会第二次会议审 议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，具体内容如下： 一、 变更注册资本情况 根据《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第七届董事会第 三十二次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留第 一次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》及其相关议案，公司 预留第一次授予部分 16 名激励对象第一 ...