会议与人事 - 2023年召开董事会10次、股东大会5次，独立董事均参会并对议案投同意票[5] - 2023年独立董事出席4次董事会审计委员会会议和3次提名、薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年变更两位董事和一位高管[17] 业务与财务 - 计划增加向关联方红蝶实业采购重晶石金额至10300万元[13] - 截至2023年12月31日，对外担保余额累计9500万元，占最近一期经审计净资产的4.11%[14] - 2023年度未发生对外担保事项，截止2023年12月31日无逾期对外担保[14][15] - 2023年度未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金行为[16] - 2023年度续聘中兴华会计师事务所为审计机构，审计费用较2022年增加25万元[20] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利0.8元，合计派发现金红利2345.8928万元[22] - 2022年度现金分红比例占归属于公司股东净利润的10.92%[23] - 2023年5月31日完成2022年度现金分红发放[24] 其他事项 - 公司发布《2023年半年度业绩预减公告》[19] - 报告期内在上海证券交易所网站披露上网文件183份[25] - 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在重大、重要、一般缺陷[26] - 计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定[27]