公司治理 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[2] - 2023年度公司召开3次股东大会[4] - 董事会设董事5名，其中独立董事2名，2023年召开4次董事会会议[4] - 监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[5] 内控缺陷标准 - 财务报告资产总额潜在错报，一般、重要、重大缺陷标准分别为＜0.5%、0.5%≤＜1%、≥1%[14] - 财务报告营业收入潜在错报，一般、重要、重大缺陷标准分别为＜1%、1%≤＜2%、≥2%[14] - 非财务报告资产负债表错报，一般、重要、重大缺陷标准分别为＜3%、3%≤＜5%、≥5%[17] - 非财务报告利润表错报，一般、重要、重大缺陷标准分别为＜3%、3%≤＜5%、≥5%[18] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21][23] - 内控评价报告基准日，公司保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[24] - 保荐人认为公司法人治理结构健全，内控有效，评价报告基本反映内控情况[25]